2月23日，三峽集團(tuán)召開會議，全面動員部署2015年度內(nèi)部控制評價工作。三峽集團(tuán)總經(jīng)理王琳出席會議，副總經(jīng)理沙先華主持會議。
王琳在動員講話中指出，內(nèi)部控制評價工作不僅僅是為滿足外部監(jiān)管的要求，更重要的是要通過扎實(shí)開展這項(xiàng)工作，持續(xù)推動內(nèi)部控制體系的優(yōu)化，不斷提升管理水平，有效防控風(fēng)險。各部門、各單位要進(jìn)一步深刻理解開展內(nèi)部控制評價工作的意義和重要性，把思想認(rèn)識和行動統(tǒng)一到國資委和三峽集團(tuán)的具體要求上來，要保障資源投入，上下聯(lián)動，全面配合，切實(shí)做好工作的組織與實(shí)施。
王琳強(qiáng)調(diào)，要正確認(rèn)識和高度關(guān)注內(nèi)部控制評價工作中發(fā)現(xiàn)的缺陷與問題，切實(shí)整改。對于發(fā)現(xiàn)的問題，絕不應(yīng)該“諱病忌醫(yī)”，互相推諉，而應(yīng)該抱著“聞過則喜”“有則改之”的態(tài)度，要敢于實(shí)事求是、直面問題，認(rèn)真分析原因，切實(shí)整改，使問題成為我們進(jìn)步的“墊腳石”而不是“絆腳石”，使內(nèi)部控制評價真正成為我們持續(xù)優(yōu)化內(nèi)控體系的重要手段和有效措施。
王琳指出，內(nèi)部控制評價活動，一定要全員參與，要讓風(fēng)險管理、內(nèi)控意識深入人心，使之由抽象的理論變?yōu)樯鷦拥膶?shí)踐，轉(zhuǎn)化為全體員工自覺的行為。相關(guān)部門、單位要加強(qiáng)研究，逐步探索建立和完善內(nèi)部控制工作責(zé)任制，將內(nèi)部控制建設(shè)與執(zhí)行效果納入績效考核體系，確保內(nèi)部控制體系行之有效并得以不斷完善，為推進(jìn)戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、提升企業(yè)價值提供強(qiáng)有力的支撐。
沙先華在總結(jié)講話中指出，各部門、各單位要傳達(dá)好會議精神，特別是王琳總經(jīng)理關(guān)于內(nèi)部控制評價工作的具體要求，切實(shí)抓好落實(shí)，在要求的時間內(nèi)高質(zhì)量完成相關(guān)工作，重視缺陷整改、抓好成果運(yùn)用。
會上，三峽集團(tuán)企業(yè)管理部介紹了集團(tuán)公司風(fēng)險內(nèi)控體系建設(shè)情況，質(zhì)量安全部進(jìn)行了“三標(biāo)一體”管理體系2015年度內(nèi)審情況通報，審計部介紹了2015年度集團(tuán)公司內(nèi)部控制評價工作方案，評價工作組就內(nèi)部控制評價的理論方法、實(shí)務(wù)操作進(jìn)行了專題培訓(xùn)，參加會議的部門、單位還就內(nèi)部控制評價工作相關(guān)業(yè)務(wù)問題進(jìn)行了討論與交流。
三峽集團(tuán)內(nèi)部控制評價領(lǐng)導(dǎo)小組成員，各部門、單位、子企業(yè)內(nèi)部控制評價工作分管負(fù)責(zé)人，各級審計機(jī)構(gòu)審計人員，評價工作組成員共160余人分別在北京主會場和15個視頻分會場參加了會議。
