10月27日，廣東天廣能源科技發(fā)展有限公司外部董事、監(jiān)事在廣東電網(wǎng)直流背靠背廣州工程(大灣區(qū)中通道直流背靠背工程)現(xiàn)場了解工程建設(shè)情況。 林小琳 攝
11月11日，超高壓公司受南方電網(wǎng)公司委托管理的南方電網(wǎng)公司控股子公司(以下簡稱“代管子公司”)——廣東南方電力通信有限公司(以下簡稱“通信公司”)章程通過股東會審議批準(zhǔn)，標(biāo)志著超高壓公司代管子公司董事會建設(shè)取得階段性勝利，基本實現(xiàn)代管子公司治理型行權(quán)的轉(zhuǎn)型升級。
作為南方電網(wǎng)公司的下屬分公司，超高壓公司管理4家代管子公司，共涉及資產(chǎn)2.3億元，在崗員工450人。長期以來，4家代管子公司治理結(jié)構(gòu)均未設(shè)置董事會，僅設(shè)置了執(zhí)行董事一職。執(zhí)行董事雖然作為公司治理結(jié)構(gòu)中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，但在行權(quán)履職的實際方式和效果上與董事會存在明顯區(qū)別，未能充分發(fā)揮董事會在現(xiàn)代企業(yè)制度中定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險的職能作用。
針對這一治理現(xiàn)狀，今年年初，超高壓公司主動作為、系統(tǒng)策劃，貫徹落實國企改革三年行動的工作部署，以推進代管子公司董事會建設(shè)為重點，以優(yōu)化法人治理結(jié)構(gòu)，全面落實董事會職權(quán)為目標(biāo)，制定實施了一系列行之有效的工作措施，加快推進代管子公司規(guī)范董事會建設(shè)。
堅持結(jié)合實際 加快企業(yè)董事會建設(shè)
4月，按照《公司法》、國務(wù)院國資委《中央企業(yè)董事會應(yīng)建盡建范圍》標(biāo)準(zhǔn)和南方電網(wǎng)公司有關(guān)要求，超高壓公司分別從企業(yè)的市場化程度、業(yè)務(wù)類型、經(jīng)營范圍、經(jīng)營狀況、治理現(xiàn)狀等維度對4家代管子公司開展董事會應(yīng)建盡建評價，結(jié)合實際明確了董事會應(yīng)建盡建名單，2家代管子公司(天廣能源公司、新天河賓館)納入應(yīng)建盡建范圍。
對于2家納入應(yīng)建盡建的公司，超高壓公司“點對點”精準(zhǔn)推進董事會設(shè)立工作，實行公司牽頭制定章程、治理主體權(quán)責(zé)清單、議事決策規(guī)則模板，按周督導(dǎo)，壓實責(zé)任。同時基于企業(yè)實際發(fā)展，超高壓公司適時推進另外2家代管子公司(美居公司、通信公司)開展董事會建設(shè)。截至目前，3家代管子公司(天廣能源公司、新天河賓館、美居公司)全部完成董事會建設(shè)，意味著超高壓公司提前超額完成南方電網(wǎng)公司關(guān)于子企業(yè)董事會建設(shè)的國企改革考核，助力超高壓公司國企改革綜合排名名列前茅。
優(yōu)化治理結(jié)構(gòu) 提升企業(yè)治理能力
“房子要建好、基礎(chǔ)必打牢”，規(guī)范的治理結(jié)構(gòu)正是董事會這座摩天大樓的基礎(chǔ)。3月，超高壓公司緊緊圍繞公司章程，編制形成代管子公司董事會架構(gòu)章程示范文本，明確董事會建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，依法合規(guī)對代管子公司章程進行適應(yīng)性修訂，推動構(gòu)建規(guī)范的董事會治理結(jié)構(gòu)。首先，明確了董事會結(jié)構(gòu)，規(guī)定董事會由7人組成，其中外部董事4名、內(nèi)部執(zhí)行董事2名、職工董事1名，確保達成南方電網(wǎng)公司關(guān)于子公司董事會外部董事占多數(shù)的配置要求。其次，進一步規(guī)范代管子公司黨委、董事會、經(jīng)理層的權(quán)責(zé)界面，明確了各治理主體的職權(quán)，由黨委把方向、管大局、促落實，董事會定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險，經(jīng)理層謀經(jīng)營、抓落實、強管理。
“董事會治理水平能否實現(xiàn)高效，核心問題在于董事的履歷和能力。外部董事的加入，對于優(yōu)化董事會治理結(jié)構(gòu)、提升董事會科學(xué)規(guī)范的決策能力、更好地發(fā)揮董事會決策主體作用具有重要的意義。”超高壓公司企管部總經(jīng)理李戰(zhàn)鷹說。
通過持續(xù)加大外部董事、職工董事配備力度，超高壓公司面向公司系統(tǒng)嚴選專業(yè)管理人員擔(dān)任代管子公司外部董事，依托專兼職結(jié)合的方式配備外部董事、監(jiān)事，確保董事會成員專業(yè)經(jīng)驗的多元化和能力結(jié)構(gòu)的互補性。6月，建成董事會的3家代管子公司均完成董事會外部董事占多數(shù)的配置要求，實現(xiàn)董事會成員的配齊建強。
為進一步落實董事會職權(quán)，9月，超高壓公司承接南方電網(wǎng)公司要求，結(jié)合分公司對代管子公司管控特點，制定印發(fā)了《超高壓公司優(yōu)化企業(yè)層級授權(quán)工作方案(2021年版)》《超高壓公司落實代管子公司董事會職權(quán)行動計劃》，深入落實代管子公司董事會中長期發(fā)展決策權(quán)、經(jīng)理層成員選聘權(quán)、經(jīng)理層成員業(yè)績考核權(quán)、經(jīng)理層成員薪酬管理權(quán)、職工工資分配管理權(quán)、重大財務(wù)事項管理權(quán)等六項職權(quán)?；诜ㄈ酥卫淼哪缸庸竟芸芈窂?，構(gòu)建起超高壓公司對代管子公司直接履行股東職權(quán)管理、間接穿透法人層級管理、母合增值型統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理三種管控路徑。針對不同的管控事項，實施分類規(guī)范行權(quán)，大幅壓縮部門對部門的上下級行政管理路徑，實現(xiàn)了企業(yè)治理行權(quán)路徑由過去單一的管理型行權(quán)向“管理型+治理型”行權(quán)的轉(zhuǎn)變。
完善制度體系 培育企業(yè)治理文化
制度建設(shè)是董事會建設(shè)的重要內(nèi)容，是董事會文化、角色定位在體制層面的體現(xiàn)。為夯實代管子公司治理結(jié)構(gòu)和行權(quán)路徑的建設(shè)成果，超高壓公司基于規(guī)范董事會建設(shè)要求，構(gòu)建起“1+2+5+N”的代管子公司制度體系，持續(xù)加強制度建設(shè)?！?”為代管子公司章程，“2”為《超高壓公司代管子公司管理辦法》《超高壓公司代管子公司董事會監(jiān)事會報告管理細則》，“5”為代管子公司內(nèi)部的《治理主體權(quán)責(zé)清單》《“三重一大”事項決策管理辦法》《黨委會議議事規(guī)定》《董事會議事規(guī)定》《總經(jīng)理辦公會議事規(guī)定》5項制度清單，“N”為代管子公司其他重要管理制度的編新修舊。同時，在超高壓公司內(nèi)部舉辦代管子公司法人治理培訓(xùn)班，持續(xù)加強企業(yè)治理專業(yè)的普及和推廣，邀請管理咨詢公司系統(tǒng)培訓(xùn)了國有企業(yè)法人治理相關(guān)知識，詳細介紹了現(xiàn)代企業(yè)管理制度，并對制度修訂過程中的困難和問題進行專業(yè)解答。這一系列舉措為全面規(guī)范代管子公司治理奠定了堅實基礎(chǔ)。
“通過持續(xù)推動規(guī)范代管子公司董事會建設(shè)，各代管子公司董事會的獨立性和權(quán)威性得到切實增強，董事會運作的規(guī)范性和有效性得到明顯提升，董事會決策更加科學(xué)、民主、有效，董事會定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險的作用發(fā)揮更加到位?！背邏汗究偨?jīng)理陳兵說。
任重道遠、行則將至。董事會建設(shè)是深化國有企業(yè)改革的難點和核心，超高壓公司將繼續(xù)保持創(chuàng)新思路、勇于探索的精神，圍繞建設(shè)專業(yè)盡責(zé)、規(guī)范高效的董事會，健全制度、建優(yōu)機制、建強隊伍，全面提升董事會建設(shè)質(zhì)量，進一步健全完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度，加快推進公司治理體系和治理能力現(xiàn)代化。(張晨 孫志斌)
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